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?洗黑錢家庭犯案手法

時間:2020-09-15 04:23:35來源:大公報

  ?涉洗黑錢一家五口自2018年開始先後開設逾百個的個人銀行賬戶

  ?不明來歷款項來自本地個人戶口、本地空殼公司及找換店持牌人的個人戶口

  ?款項經涉案家庭成員處理後至第三方戶口或其他空殼公司,兩年超過6000宗交易涉款超過30億

  ?涉案家庭成員亦會將所得款項購買多個物業等途徑清洗黑錢,整個家庭每月收入只有7萬元,卻有3000萬的資產

  ?涉案家庭二哥在一間找換店任經理,有人因利成便利用找換店掩飾洗黑錢行為

  ?海關發現涉案找換店曾處理1.7億元金錢轉換,卻向海關報稱處理過3000萬港元的交易額

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